Kallëzime penale kundër 23 personave fizikë dhe 15 personave juridikë nga Strumica, shkaktuan dëm prej mbi 94 milionë eurosh
Departamenti për Shtypjen e Krimit të Organizuar ngriti kallëzime penale kundër 27 personave fizikë dhe 15 juridikë nga Strumica për bashkim kriminal, pastrim parash dhe mashtrim tatimor. Tre persona organizuan një grup kriminal që nga viti 2019, duke përdorur kompani fiktive dhe fatura të rreme për të përfituar në mënyrë të paligjshme. Në skemë ishin përfshirë kontabilistë dhe inspektorë të DAP-it, të cilët ndihmonin në manipulimin e dokumenteve financiare. Dëmi i shkaktuar buxhetit të shtetit arrin mbi 94 milionë euro, transmeton Portalb.mk.
“Departamenti për Shtypjen e Krimit të Organizuar dhe të Rëndë, në bashkëpunim me Departamentin e Policisë Kriminale, Drejtorinë e Policisë Financiare dhe Drejtorinë e të Ardhurave Publike, ngriti kallëzime penale në Prokurorinë Themelore Publike për Ndjekjen Penale të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit kundër R.K. (56), Z.K.V. (30) dhe V.P. (29), të gjithë nga Strumica, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprave penale “bashkim kriminal”, “pastrim parash dhe të ardhurash të tjera nga veprat penale” dhe “mashtrim tatimor”, kundër G.T. (48), D.M. (60), P.K. (67), V.K. (26), K.S. (41), K.M. (40), N.F. (43), M.K. (48), M.M. (68), E.T. (61) dhe Z.M. (59), të gjithë nga Strumica, për veprat penale “bashkim kriminal” dhe “mashtrim tatimor”, kundër S.P. (58), S.M. (58), L.K. (52), L.B. (37), S.T. (66), M.P. (60), J.T. (44), A.K. (35) dhe J.G. (66), të gjithë nga Strumica, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për veprën penale “kryerje e pakujdesshme e detyrave”, kundër 15 personave juridikë nga Strumica për “pastrim parash dhe të ardhurash të tjera nga aktiviteti kriminal” dhe “mashtrim tatimor”, njofton MPB.
Konkretisht, të denoncuarit R.K., Z.K. dhe V.P. gjatë vitit 2019, organizuan bashkim kriminal ku u përfshinë edhe G.T., D.M., P.K., V.K., K.S., K.M., N.F. -udhëheqës të personave juridikë të raportuar, S.P., S.M., L.K., L.B., S.T., M.P., J.T., J.G. dhe A.K. – inspektorë nga Drejtoria a e të Ardhurave Publike dhe M.K., M.M., E.T., Z.M. – kontabilistë të certifikuar, të cilët synonin të nxirrnin fitim të paligjshëm për veten e tyre, në dëm të buxhetit të shtetit. Për të arritur këtë qëllim, organizatorët e organizimit kriminal nga viti 2019 deri në vitin 2024 përdorën dhe kishin në dispozicion persona juridikë në të cilët organizatorët e shoqatës ishin të regjistruar si themelues dhe menaxherë në disa prej tyre, dhe në disa jo, por në të vërtetë i menaxhonin ato, jepnin udhëzime për veprim, duke përdorur disa nga anëtarët e shoqatës si themelues ose menaxherë të regjistruar në mënyrë fiktive.
Organizatorët e shoqatës kriminale, duke përdorur personat juridikë që i formuan, përgatitën dhe vërtetuan fatura me përmbajtje të rreme, futën të dhëna mbi tregtinë e mallrave dhe shërbimeve të dyshuara të kryera, për të cilat të pandehurit e dinin se nuk ishin kryer dhe se nuk ishin bërë pagesa për të në llogaritë bankare, pronë e personave juridikë, në të cilat ata u ndihmuan shtesë nga veprimet e kontabilistëve të pandehur dhe inspektorëve tatimorë nga DAP-i.
Me veprimet e mësipërme, të pandehurit fituan përfitim të paligjshëm pasuror në shumën totale prej 5,801,937,796 denarë ose 94.3 milionë euro në dëm të buxhetit të shtetit.