Autoritetet në Maqedoninë e Veriut duhet të forcojnë më tej masat për të luftuar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe financimin e përhapjes, veçanërisht në fushat e hetimit dhe ndjekjes penale, thuhet në raportin e ri të MONEYVAL – organi i Këshillit të Evropës për luftimin e pastrimit të parave, i cili u publikua dje, transmeton Portalb.mk.
MONEYVAL përgatit një vlerësim gjithëpërfshirës të nivelit të përputhshmërisë së vendit me standardet ndërkombëtare të përcaktuara nga Grupi punues për veprim financiar.
Trupi arrin në përfundimin se, pasi ka forcuar kuadrin ligjor që nga vlerësimi i fundit i ndërsjellë, Maqedonia e Veriut ka hedhur themelet për një regjim të shëndoshë për të trajtuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, por duhet të përmirësojë zbatimin në disa fusha.
Në anën operative, Maqedonia e Veriut ka arritur një nivel të konsiderueshëm efektiviteti në kuptimin e rreziqeve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe ka zbatuar politika dhe strategji të përshtatshme për t’i zbutur ato. Raporti rekomandon që autoritetet të përmirësojnë të kuptuarit e tyre për rreziqet e paraqitura nga personat juridikë, kazinotë dhe ekonomia informale dhe bën thirrje për një vlerësim më të thellë të ndikimit të përpjekjeve për të trajtuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në lidhje me pasojat e çështjeve të integritetit gjyqësor dhe prokurorial.
Megjithëse janë arritur rezultate modeste në lidhje me hetimet dhe ndjekjet penale të pastrimit të parave, forcat e rendit dhe prokurorët duhet të kryejnë sistematikisht hetime financiare paralele dhe të synojnë raste më komplekse të pastrimit të parave që përfshijnë krimin e organizuar, veçanërisht trafikimin e drogës dhe qenieve njerëzore, si dhe evazionin fiskal dhe korrupsionin.
MONEYVAL gjithashtu u bën thirrje autoriteteve që të zbatojnë sistematikisht parimin “ndiq paratë” për të përmirësuar nivelet e konfiskimit.
Raporti pretendon se autoritetet në përgjithësi kanë një kuptim të mirë të rreziqeve që lidhen me financimin e terrorizmit dhe se bashkëpunimi ndërinstitucional funksionon mirë.
Që nga vlerësimi i fundit i MONEYVAL në vitin 2014, dy persona janë dënuar për financim terrorizmi.
Organi beson se autoritetet duhet të vlerësojnë rregullisht rreziqet e financimit të terrorizmit, duke marrë parasysh situatën e shënuar në raport në lidhje me luftëtarët e huaj terroristë.
Shteti ka ndërmarrë hapa për të përmirësuar sistemin e përgjithshëm për mbikëqyrjen e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, por nevojiten përmirësime për të zbatuar një qasje efektive të bazuar në mbikëqyrjen e institucioneve financiare dhe shumicës së bizneseve dhe profesioneve jofinanciare të përcaktuara si avokatët, noterët, kontabilistë dhe këshilltarë tatimorë.
Autoritetet mbikëqyrëse duhet të forcojnë aktivitetet e tyre mbikëqyrëse dhe t’u jepen kompetenca më të forta për të zbatuar pajtueshmërinë, si dhe burime shtesë, aty ku është e nevojshme, shtohet në raportin e organit të Këshillit të Evropës.
MONEYVAL zbulon se autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë një bashkëpunim konstruktiv ndërkombëtar, ndonëse ka disa mangësi sa i përket kohëzgjatjes dhe cilësisë së disa prej përgjigjeve të dhëna.
Raporti argumenton se kjo mund të përmirësohet duke vendosur objektiva dhe procedura të qarta politikash dhe një sistem të integruar të menaxhimit të rasteve dhe mekanizmave të prioritizimit.